AMLcheck

COMPLIANCE SUITE

Software to prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities

  • Cumpla con la normativa Con AMLcheck podrá cumplir con la normativa anti-blanqueo, tanto a nivel nacional como internacional, adaptando con agilidad su negocio a los últimos requerimientos legales.
  • Disminuya riesgos en su negocio Reduzca riesgos legales y reputacionales evitando que su empresa sea objeto de delitos como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorrismo.
  • Reduzca costes operacionales A través de Machine Learning, y gracias a sus procesos automatizados, su empresa puede reducir costes tanto en tiempo del analista como en inversión en recursos.
  • Chequee provedores y terceras partes AMLcheck le permite también verificar y controlar proveedores y third-parties en general para mitigar riesgos de Compliance en su actividad empresarial.

AMLcheck, software para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

AMLcheck es un software diseñado para ayudar a las compañías en la prevención de las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC-FT). Desde una sola plataforma AML (Anti-Money Laundering), las empresas pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

AMLcheck  permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

¿Por qué AMLcheck? Acceso a clientes

  • Screening Durante el proceso de onboarding, chequeo manual y automático de personas y activos contra listas de sancionados y PEPs. Descarga de evidencias en formato PDF.
  • Listas actualizadas AMLcheck facilita el acceso a la información de Dow Jones y permite la integración de otras listas públicas y privadas con las que usted pueda tener acuerdo.
  • KYC y perfil de riesgo Análisis de cada cliente en base a los procesos definidos de KYC (Know-Your-Client) para establecer el perfil de riesgo (score o RBA) y la monitorización de sus actividades.
  • Detección temprana A través de un sistema de alertas, usted puede detectar y analizar actividades sospechosas y establecer escenarios de control para evitar riesgos para su negocio.

Proteja su empresa con la solución más completa

Contamos con el partner Dow Jones Risk & Compliance, líder global en inteligencia de datos para la prevención del blanqueo de capitales, corrupción y sanciones económicas.

 

En AMLcheck, proveemos a nuestros clientes de información de más de 500 listas oficiales de sancionados (OFAC, SECO, UN, etc.) e información de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) según las directrices internacionales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (GAFI, principios de Wolfsberg, Unión Europea, etc.). Se trata de una base de datos continuamente actualizada con información de casi 2 millones personas en todo el mundo.

 

AMLcheck es la solución más completa:

  • Válida para toda actividad y negocio.
  • Cubiertas todas las áreas y jurisdicciones.
  • Plataforma multicustomer y multi-idioma.
  • Modalidad on-premises y SaaS.
  • Integración con otras plataformas (ERP, CRM, etc.).

NUESTROS CLIENTES

Solución AML para Sujetos Obligados

AMLcheck es utilizado por distintas compañías obligadas a cumplir con requerimientos legales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en todo el mundo.

Bancos y entidades de crédito
Compañías aseguradoras
Sector Inmobiliario
Inversiones

NUESTROS PARTNERS

Solicite más información de AMLcheck

AMLcheck es un software desarollado por RiskMS, la primera RegTech española. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono, el correo electrónico o el formulario que encontrará en la parte inferior.

 

RiskMS – Madrid

Ochandiano, 8. 28023 – Madrid

Tel: (+34) 918 29 47 99

Email: info@riskms.es

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