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¿Qué es AMLcheck?

AMLcheck es un software para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCFT). Desde una sola plataforma AML (Anti-Money Laundering), las empresas pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

AMLcheck es la solución más avanzada para el cumplimiento de la normativa antiblanqueo

AMLcheck permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

Contamos con el partner Dow Jones Risk & Compliance, líder global en inteligencia de datos para la prevención del blanqueo de capitales, corrupción y sanciones económicas.

En AMLcheck, proveemos a nuestros clientes de información de más de 500 listas oficiales de sancionados (OFAC, SECO, UN, etc.) e información de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) según las directrices internacionales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (GAFI, principios de Wolfsberg, Unión Europea, etc.). Se trata de una base de datos continuamente actualizada con información de casi 2 millones personas en todo el mundo.

Beneficios de AMLcheck

ERFcheck es el software de conciliación más completo para entidades financieras.

Cumplimiento de la normativa PBCFT

Disminución de riesgos legales y reputacionales

Reducción de costes operacionales

Verificación de proveedores y third-parties

 Características de AMLcheck

Proceso de Screening eficaz

Durante el proceso de onboarding, AMLcheck le permite chequear de forma manual y automática denominaciones tanto de personas como activos contra listas de sancionados y PEPs. Este proceso se realiza de manera efectiva gracias a un algoritmo que tiene en cuenta errores tipográficos y fonéticos para mejorar la calidad de los resultados y reducir la posibilidad de obtener falsos positivos.

 

KYC (Know-Your-Client) y Score de Riesgo

Siguiendo las principales directivas a nivel mundial sobre AML (FATF, FinCEN y las Directivas de la UE para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo), AMLcheck permite el análisis pormenorizado de cada cliente en base a la información/documentación obtenida de los procesos de KYC (Know-Your-Client) para establecer el perfil de riesgo (score o RBA -Risk Based Approach-) y monitorizar de manera continua sus actividades.

El establecimiento de este score se adapta a cada tipo de cliente, actividad y negocio. Puede parametrizarse y está vivo, es decir, cambia en función de la actualización de sus datos y operaciones.

 
 

Acceso a listas actualizadas

AMLcheck facilita al cliente el acceso a las listas de sancionados y PEPs de nuestro partner Dow Jones Risk & Compliance.

También puede integrar otras listas diferentes, públicas (OFAC, UE, etc.) y privadas que tenga el cliente, bien de su propiedad o bien obtenidas a través del acuerdo con un tercero.

 

Escenarios de control

AMLcheck permite la detección temprana de actividades sospechosas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

A través de un sistema de alertas, el cliente puede diseñar escenarios de control y analizar estas actividades para prevenir riesgos en su negocio.

 

Gestor de Tareas y Reporting

La herramienta AMLcheck es útil para los equipos de Compliance. Cuenta con la posibilidad de obtener analíticas y reportes.

Su gestor de tareas permite organizar y asignar cometidos y la propia plataforma permite elaborar documentación y comunicaciones de acuerdo con las especificaciones de los Reguladores.

 

Solución AML global

AMLcheck es una plataforma multicustomer y multiidioma. El cliente puede elegir entre la modalidad on-premise o SaaS en función de sus necesidades.

AMLcheck cubre toda actividad y negocio, desde el financiero y el asegurador hasta el retail, además de todas las áreas geográficas y jurisdicciones.

Descubra cómo ayuda AMLcheck a nuestros clientes

Prosegur AVOS, especialistas en tecnología financiera

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Si desea más información sobre AMLcheck o quiere ver una demostración de las funcionalidades del software, póngase en contacto con nosotros:

Prosegur AVOS

San Máximo 3-9
28041 (Madrid)

Teléfono

(+34) 918 29 47 99

Sobre Prosegur AVOS

AMLcheck es una solución de Prosegur AVOS, línea de negocio del Grupo Prosegur dedicada a la externalización de servicios de alto valor añadido y transformación digital para el sector financiero y asegurador. Ofrecemos a nuestros clientes una sólida cartera de servicios en los segmentos de Back Office, Atención al Cliente y Tecnología Especializada.

Además de AMLcheck, forma parte de nuestro portfolio tecnológico ERFcheck, software líder del mercado en conciliación bancaria, y SISnet, plataforma core de referencia en el sector asegurador.

En España, Prosegur AVOS cuenta con 11 centros de trabajo y una plantilla que supera los 2.200 profesionales.