El software para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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de AMLcheck


¿Qué es AMLcheck?

AMLcheck es un software para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCFT).
Desde una sola plataforma AML (Anti-Money Laundering), las empresas pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

AMLcheck es la solución más avanzada para el cumplimiento de la normativa antiblanqueo.

AMLcheck permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

Contamos con el partner Dow Jones Risk & Compliance, líder global en inteligencia de datos para la prevención del blanqueo de capitales, corrupción y sanciones económicas.

En AMLcheck, proveemos a nuestros clientes de información de más de 500 listas oficiales de sancionados (OFAC, SECO, UN, etc.) e información de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) según las directrices internacionales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (GAFI, principios de Wolfsberg, Unión Europea, etc.). Se trata de una base de datos continuamente actualizada con información de casi 2 millones personas en todo el mundo.

Beneficios de AMLcheck


Cumplimiento de la normativa PBCFT

Disminución de riesgos legales y reputacionales

Reducción de costes operacionales
  Verificación de proveedores y third-parties

 Características de AMLcheck

Proceso de Screening eficaz

Durante el proceso de onboarding, AMLcheck le permite chequear de forma manual y automática denominaciones tanto de personas como activos contra listas de sancionados y PEPs. Este proceso se realiza de manera efectiva gracias a un algoritmo que tiene en cuenta errores tipográficos y fonéticos para mejorar la calidad de los resultados y reducir la posibilidad de obtener falsos positivos.

KYC (Know-Your-Client) y Score de Riesgo

Siguiendo las principales directivas a nivel mundial sobre AML (FATF, FinCEN y las Directivas de la UE para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo), AMLcheck permite el análisis pormenorizado de cada cliente en base a la información/documentación obtenida de los procesos de KYC (Know-Your-Client) para establecer el perfil de riesgo (score o RBA -Risk Based Approach-) y monitorizar de manera continua sus actividades.

El establecimiento de este score se adapta a cada tipo de cliente, actividad y negocio. Puede parametrizarse y está vivo, es decir, cambia en función de la actualización de sus datos y operaciones.

Acceso a listas actualizadas

AMLcheck facilita al cliente el acceso a las listas de sancionados y PEPs de nuestro partner Dow Jones Risk & Compliance.

También puede integrar otras listas diferentes, públicas (OFAC, UE, etc.) y privadas que tenga el cliente, bien de su propiedad o bien obtenidas a través del acuerdo con un tercero.

Escenarios de control

AMLcheck permite la detección temprana de actividades sospechosas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

A través de un sistema de alertas, el cliente puede diseñar escenarios de control y analizar estas actividades para prevenir riesgos en su negocio.

Gestor de Tareas y Reporting

La herramienta AMLcheck es útil para los equipos de Compliance. Cuenta con la posibilidad de obtener analíticas y reportes.

Su gestor de tareas permite organizar y asignar cometidos y la propia plataforma permite elaborar documentación y comunicaciones de acuerdo con las especificaciones de los Reguladores.

Solución AML global

AMLcheck es una plataforma multicustomer y multiidioma. El cliente puede elegir entre la modalidad on-premise o SaaS en función de sus necesidades.

AMLcheck cubre toda actividad y negocio, desde el financiero y el asegurador hasta el retail, además de todas las áreas geográficas y jurisdicciones.

Descubra cómo ayuda AMLcheck a nuestros clientes

AVOS Tech, especialistas en tecnología financiera

Externalización de la Unidad Técnica de PBCFT

En Prosegur AVOS Tech, ofrecemos un servicio de externalización del control y seguimiento definido para cada sujeto obligado. Ayudamos a las compañías a cumplir con la normativa vigente de PBCFT a través de nuestro equipo de BPO de Compliance.

Solicite más información sobre AMLcheck

Si desea más información sobre AMLcheck o quiere ver una demostración de las funcionalidades del software, póngase en contacto con nosotros:

AVOS Tech
San Máximo 3
28041 (Madrid)

Teléfono
(+34) 918 29 47 99
 


Sobre AVOS Tech

En AVOS Tech aseguramos la gestión eficiente de los procesos, aumentando su calidad y afianzando la sostenibilidad del negocio a través de las soluciones tecnológicas más avanzadas.​

Además de AMLcheck, forma parte de nuestro portfolio tecnológico ERFcheck, software líder del mercado en conciliación bancaria, SISnet, nuestro core asegurador, y SegurSign, software de firma electrónica.