AMLcheck

COMPLIANCE SUITE

Software to prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities

AMLcheck, software para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

AMLcheck es un software diseñado para ayudar a las compañías en la prevención de las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde una sola plataforma AML (Anti-Money Laundering), las empresas pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

AMLcheck  permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

¿Por qué AMLcheck? Acceso a clientes

  • Screening Durante el proceso de onboarding, chequeo manual y automático de personas y activos contra listas de sancionados y PEPs. Descarga de evidencias en formato PDF.
  • Listas actualizadas AMLcheck facilita el acceso a la información de Dow Jones y permite la integración de otras listas públicas y privadas con las que usted pueda tener acuerdo.
  • KYC y perfil de riesgo Análisis de cada cliente en base a los procesos definidos de KYC (Know-Your-Client) para establecer el perfil de riesgo (score o RBA) y la monitorización de sus actividades.
  • Detección temprana A través de un sistema de alertas, usted puede detectar y analizar actividades sospechosas y establecer escenarios de control para evitar riesgos para su negocio.

Proteja su empresa con la solución más completa

Para el proceso de Screening, contamos con el partner Dow Jones Risk & Compliance, líder global en inteligencia de datos para la prevención del blanqueo de capitales, corrupción y sanciones económicas. En AMLcheck, proveemos a nuestros clientes de información de más de 500 listas oficiales de sancionados y PEPs y de más de 36.000 fuentes diferentes (FACTIVA).

 

AMLcheck es la solución más completa:

  • Válida para toda actividad y negocio.
  • Cubiertas todas las áreas y jurisdicciones.
  • Plataforma multicustomer y multi-idioma.
  • Modalidad on-premises y SaaS.
  • Integración con otras plataformas (ERP, CRM, etc.).

NUESTROS PARTNERS

Solución AML para Sujetos Obligados

AMLcheck es utilizado por distintas compañías obligadas a cumplir con requerimientos legales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en todo el mundo.

Bancos y entidades de crédito
Compañías aseguradoras
Sector Inmobiliario
Inversiones

Casas de cambio
Joyerías, arte y antigüedades
Sector del juego
Otros Sujetos Obligados

¿Pertenece a alguno de estos sectores?

Solicite una demo gratuita de AMLcheck y descubra cómo proteger su negocio con eficacia y seguridad.

NUESTROS CLIENTES

Solicite una demo de AMLcheck

AMLcheck es un software desarollado por RiskMS, la primera RegTech española. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono, el correo electrónico o el formulario que encontrará en la parte inferior.
RiskMS – Madrid

Ochandiano, 8. 28023 – Madrid

Tel: (+34) 918 29 47 99

Email: info@riskms.es

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