AMLcheck Gold Pack 2.500 búsquedas (0,80€/búsqueda)

AMLcheck Gold
Pack 2.500 búsquedas
(0,80€/búsqueda)

2000 *Exc. IVA

AMLcheck  permite introducir manualmente un nombre de persona o activo y comprobar, al momento, su coincidencia o no con los nombres contenidos en la base de datos de sujetos incluidos en listas oficiales de sancionados, terrorismo, crimen organizado o PEPs. Además, permite descargar una evidencia de la búsqueda para futuras comprobaciones y auditorías.

 

La Versión Gold es un pack que permite realizar 2.500 búsquedas en AMLcheck. Con esta Versión, cada búsqueda tiene un coste de 0,80 euros.

 

La realización de las búsquedas a través de AMLcheck no exime de responsabilidad al cliente en el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

 

Impuestos no incluidos. El paquete de búsquedas caducará al año de haber realizado el pago, aunque no hayan sido consumidas todas las búsquedas. Una vez abonado el coste, se le facilitará, junto a la factura, unas credenciales para que pueda comenzar sus chequeos.

 

Información proporcionada por Dow Jones Risk & Compliance.

 

 

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