AMLcheck est une solution technologique avancée qui aide les entreprises à prévenir les activités de Blanchiment d’Argent et de Financement du Terrorisme dans ses affaires. Avec une seule plateforme AML (Anti-Money Laundering), les entreprises peuvent prévenir, détecter et investiguer les comportements suspects.

AMLcheck permet, parmi d’autres fonctions, l’identification des personnes ou d’actifs pendant le processus d’accueil: la réalisation du KYC des clients obligatoire en fixant un profil ou score sur la base des informations disponibles et l’analyse des transactions par voie de l’application de scénarios de contrôle pour identifier les comportements suspects.

Pourquoi AMLcheck? Accès Clients

Pour notre processus de Screening, nous sommes associés avec Dow Jones Risk & Compliance, chef de file mondiale en data intelligence pour la lutte contre le blanchiment d’argent, contre la corruption et pour prévenir les sanctions économiques.

Chez AMLcheck, nous fournissons à nos clients des informations sur plus de 500 listes officielles sanctionnées (OFAC, SECO, ONU, etc.) et des informations sur les personnes politiquement exposées, conformément aux directives internationales sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement. terrorisme (GAFI, principes de Wolfsberg, Union Européenne, etc.). Il s’agit d’une base de données constamment mise à jour contenant des informations provenant de près de 2 millions de personnes dans le monde.

AMLcheck est le logiciel le plus complet:

• Approprié à tous les entreprises et affaires.
• Couvre tous les domaines et juridictions.
• Plateforme multi-clients et multi-langues.
• Disponible sur serveur local ou SaaS.
• Permet une intégration avec d’ autres plateformes (ERP, CRM, etc.).

AMLcheck est utilisé par différentes compagnies obligées de renforcer les exigences réglementaires. Nous les aidons à se conformer au règlement de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML) et le Financement du Terrorisme (FT) dans le monde.