COMPLIANCE SUITE
Software to prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities
- Se conformer à la réglementation Avec AMLcheck, vous pouvez vous conformer aux réglementations anti-blanchiment, aux niveaux national et international, en adaptant les dernières exigences légales avec agilité à votre entreprise.
- Diminuer les risques dans votre entreprise Réduisez les risques juridiques et de réputation en évitant que votre entreprise soit soumise à des infractions telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Réduire les coûts opérationnels Grâce à l'apprentissage automatique et à ses processus automatisés, votre entreprise peut réduire les coûts, à la fois en termes de temps et d'investissement en ressources pour l'analyste.
- Vérifier les fournisseurs et les ‘third-parties’ AMLcheck vous permet également de vérifier et de contrôler les fournisseurs et les 'third-parties' en général afin d'atténuer les risques de conformité liés à votre activité.
AMLcheck, logiciel de lutte anti-blanchiment d’argent
AMLcheck est une solution technologique avancée qui aide les entreprises à prévenir les activités de Blanchiment d’Argent et de Financement du Terrorisme dans ses affaires. Avec une seule plateforme AML (Anti-Money Laundering), les entreprises peuvent prévenir, détecter et investiguer les comportements suspects.
AMLcheck permet, parmi d’autres fonctions, l’identification des personnes ou d’actifs pendant le processus d’accueil: la réalisation du KYC des clients obligatoire en fixant un profil ou score sur la base des informations disponibles et l’analyse des transactions par voie de l’application de scénarios de contrôle pour identifier les comportements suspects.
- Screening Pendant le processus d'accueil, contrôle manuel et automatisé des personnes et actifs en les comparant à listes des sanctionnés et PEPs. Téléchargement des preuves en format PDF.
- Des listes actualisées AMLcheck facilite l'accès à l'information de Dow Jones et permet l'intégration des listes supplémentaires, publiques et privées, avec lesquelles vous pouvez avoir un partenariat.
- KYC et profil de risque Analyse de chaque client en fonction des processus définis de KYC (Know-Your-Client) pour établir le profil de risque (score ou RBA) et la surveillance des comportements.
- Détection précoce Par voie d'un système d'alertes, vous pouvez détecter et analyser des comportements suspects et établir des scenarios de contrôle afin d'éviter des risques dans vôtres affaires.
Protégez votre entreprise avec le logiciel le plus complet
Pour notre processus de Screening, nous sommes associés avec Dow Jones Risk & Compliance, chef de file mondiale en data intelligence pour la lutte contre le blanchiment d’argent, contre la corruption et pour prévenir les sanctions économiques.
Chez AMLcheck, nous fournissons à nos clients des informations sur plus de 500 listes officielles sanctionnées (OFAC, SECO, ONU, etc.) et des informations sur les personnes politiquement exposées, conformément aux directives internationales sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement. terrorisme (GAFI, principes de Wolfsberg, Union Européenne, etc.). Il s’agit d’une base de données constamment mise à jour contenant des informations provenant de près de 2 millions de personnes dans le monde.
AMLcheck est le logiciel le plus complet:
- Approprié à tous les entreprises et affaires.
- Couvre tous les domaines et juridictions.
- Plateforme multi-clients et multi-langues.
- Disponible sur serveur local ou SaaS.
- Permet une intégration avec d’ autres plateformes (ERP, CRM, etc.).
Solution AML pour les Industries Réglementées
AMLcheck est utilisé par différentes compagnies obligées de renforcer les exigences réglementaires. Nous les aidons à se conformer au règlement de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML) et le Financement du Terrorisme (FT) dans le monde.
BANQUES ET INSTITUTS DE CRÉDIT
SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER
FINANCE
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AMLcheck est un logiciel développé par RiskMS, la première RegTech espagnole. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail ou en remplissant le formulaire ci-dessous.
RiskMS
San Máximo 3
28041 (Madrid)
Tel: (+34) 918 29 47 99
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