AMLcheck Silver Pack 1.000 recherches(1,00€/recherche)

AMLcheck Silver
Pack 1.000 recherches
(1,00€/recherche)

1000 *Exc. TVA

AMLcheck vous permet de saisir manuellement un nom de personne ou d’actif et de vérifier, pour le moment, leur coïncidence ou non avec les noms contenus dans la base de données des sujets inclus dans les listes officielles des sanctions, du terrorisme, du crime organisé ou des PPE. En outre, il permet de télécharger une preuve de la recherche pour les futurs contrôles et audits.

 

La version Silver est un pack permettant 1 000 recherches dans AMLcheck. Avec cette version, chaque recherche a un coût de 1,00 euros.

 

La réalisation de recherches via AMLcheck ne dispense pas le client de se conformer à la réglementation en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

 

Taxes non incluses. Le package de recherche expirera un an après le paiement, même si toutes les recherches n’ont pas été utilisées. Une fois le coût payé, les informations d’identification, ainsi que la facture, seront fournies afin que vous puissiez commencer à vérifier.

 

Informations fournies par Dow Jones Risk & Compliance.

 

 

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